Владелец «Калина ойл» под домашним арестом по обвинению в нелегальной банковской деятельности

В среду, 21 января, в Центральном районном суде Воронежа прошло заседание по избранию меры пресечения для владельца топливной сети «Калина ойл» Валерия Борисова. По ходатайству следствия он был отправлен под домашний арест до 14 марта.

В отношении Борисова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщил следователь, уголовное дело находится в производстве следственного управления ФСБ России по Воронежской области и касается осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Помимо Борисова, подозреваемыми проходят еще трое лиц, двое из которых – его сотрудники. Борисов был задержан 20 января и дал признательные показания, полностью признав свою вину и раскаявшись в содеянном. Его причастность подтверждается показаниями соучастников, свидетелей, данными оперативно-разыскной деятельности и другими материалами дела.

Необходимость домашнего ареста обусловлена тяжестью преступления, в котором подозревается Валерий Борисов.

Следствие просило суд запретить подозреваемому покидать домовладение (за исключением явки по вызовам следователя и суда), отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, за исключением случаев обращения за экстренной помощью.

Адвокат Борисова просил суд частично удовлетворить ходатайство следствия, разрешив ему посещать работу в течение четырех часов в день. Он подчеркнул, что его подзащитный не имеет административных взысканий, положительно характеризуется контрагентами и является добросовестным налогоплательщиком. Кроме того, Борисов руководит группой компаний, обеспечивающих работой около 1,5 тысяч человек, и в настоящее время нет другого руководителя, способного полностью заменить его.

Представитель прокуратуры поддержал позицию следствия, посчитав, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется.