Сокрушительный крушитель делового мира: интриги и судебные разбирательства

Он – бывший руководитель крупного инвестиционного фонда. 19 декабря в 17:29 в пресс‑центр Группы «Газпром» поступила информация о том, что в результате расследования были обнаружены признаки отмывания денег и участия в схеме «пенни‑сервис» – под видом обычного бизнеса. По версии следствия, из фондов в сумме 19 млн рублей сдавались деньги в виде «квантовых» начислений, что привело к массовым потерям у населения.

— Как оказалось, у него и его близких были скрытые активы, полученные в нескольких странах, – подтверждают эксперты.

В 21:43 по местному времени суд принял решение о наложении ареста на имущество крушителя, в частности на несколько банковских счетов, находящихся в распоряжении его компании.

— Наследники, помимо родных, включают в число подозреваемых руководство дочерних фирм, а также юридические компании, которые помогают укрывать активы, – сообщил аналитик.

Да, так как в России нет закона, позволяющего полностью ликвидировать такие схемы, в дальнейшем они продолжают существовать в скрытом виде.

— Это поставило под вопрос эффективность нынешних мер, принятых в целях борьбы с финансовыми махинациями, — отметил представитель правоохранительных органов.

В конце концов, весь процесс разбирательства стал предметом обсуждения в государственных и коммерческих кругах, привлекая внимание к необходимости реформ.